A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 7, a Operação Apateones, visando a desarticulação de organização criminosa espalhada pelo país voltada a fraudes ao programa Auxílio Emergencial.
No total, 200 (duzentos) policiais federais dão cumprimento nesta manhã a 47 (quarenta e sete) mandados de busca e 2 (dois) mandados de prisão preventiva, expedidos pela 9a Vara Federal de Campinas, em endereços localizados em 12 (doze) estados da Federação (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins) e no Distrito Federal.
No Maranhão, dois mandados de busca e apreensão são cumpridos em São José de Ribamar e foi autorizado o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.
A investigação, iniciada em agosto de 2020 – com base em informação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Policia Federal em Brasília com dados sobre 91 (noventa e um) benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica residente/sediada em Indaiatuba, SP –, foi instaurada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas e revelou milhares de outras fraudes.
O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, estado lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba, SP.
Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de ao menos 359 (trezentos e cinquenta e nove) contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
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